CNDCEC – Manuale operativo Antiriciclaggio

LogoCNDCECIl Consiglio nazionale dei Commercialisti ha reso disponibile un manuale operativo rivolto agli studi professionali per la gestione delle procedure antiriciclaggio.

Il vademecum guida gli operatori nella predisposizioni dei sistemi e delle procedure imposte dal D.Lgs. 231/2007 in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio.

Manuale Antiriciclaggio

 

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